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无为农商银行举办2020年度反洗钱及账户管理知识培训

发布者:骆亚军、肖莹 浏览量: 发布时间:2020-07-15

无为农商银行举办2020年度

反洗钱及账户管理知识培训

说明: 2020年反洗钱培训图片

为进一步提升各营业机构反洗钱、账户管理和操作技能水平,无为农商银行于7月13日在十字街支行六楼会议室举办反洗钱及账户管理知识培训会,各支行委派会计、分理处主任及业务骨干等共计七十余人参加。

首先,对反洗钱相关理论知识及实操技能展开培训,详细讲解了洗钱和反洗钱的概念、客户身份识别及受益人识别、大额和可疑报告、系统操作及上报时限要求、反洗钱数据治理要点及近年洗钱案例的新特征及重点提示。

其次,对账户管理风险防控展开培训,详细讲解了单位银行结算账户定义及分类、企业银行结算账户操作、账户资料报送要求、异常情况处理及工作提示、企业联网核查、银企对账系统相关操作。

最后,要求各位主管做好网点的转培训工作,并对所有参训人员进行了反洗钱及账户知识测试。

(运行管理部:骆亚军、肖莹)